گیل خبر/ به گزارش تسنیم:اخیراً مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود بازداشت ۲ تن از فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. خبری که هم اطلاعرسانی درباره آن و هم اصل اقدام نشان از برخورد ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ هادی ...
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.گیل خبر/ به گزارش ایسنا، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و ...
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا ...
ذبیحالله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، ...
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «FATF و زمان تجدیدنظر» نوشت: خبر موافقت رهبری با درخواست رئیسجمهور برای بررسی مجدد «افایتیاف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدهای را خوشحال و عدهای را بدحال کرده است. دسته اول، ...
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می مانند.
گیل ...
به گزارش گیل خبر ، دادستان شاهین دژ گفت: محکوم به قصاص در این شهرستان به مناسبت اربعین حسینی با رضایت خانواده مقتول از حکم قصاص رهایی یافت. «حسین مجیدی » افزود: این شخص که 51 سال سن دارد، در سال ...